SOCAR отказалась выполнить требования закона о блокировании расследования в Латвии
атвийская полиция потребовала банковских операций и информации Socar Trading через банк в Женеве для расследования источника 28 миллионов евро.
SOCAR возражала против предоставления информации латвийским официальным лицам, опасаясь, что «Мальта подаст против нее судебный иск в будущем», и опасаясь, что эта информация будет передана Мальте.
читать дальше
В SOCAR заявили, что факты «не означают отмывания денег на Мальте» и что такой обмен информацией нарушит Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам.
Швейцарский суд отклонил иск SOCAR, заявив, что компания не обосновала свои опасения по поводу нарушения Конвенции конкретными доказательствами.
SOCAR пыталась ограничить охват банковской информации, передаваемой в Латвию. Швейцарский суд также отклонил запрос SOCAR, заключив, что у латвийских властей нет ограничений на расследование всех относящихся к делу фактов.
Решение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.
