Лохотрон, переходящий в криминал
 

Всем привет!
Не написать про это не мог, т.к. на просторах интернета есть
наивнейшие люди, которые могут на это повестить.
Грустнее всего то, что этот "бизнес" процветает и всегда где-то рядом с теми, кто находится в сети всемирной паутины.
Очень было интересно довести весь этот беспредел до конца, так что если есть желание, сейчас прочитаете... (заранее прошу прощения за некоторые непереведенные письма с английского.. думаю смысл их будет вам ясен...)
Вот вам простой пример затянутого лохотрона, переходящего в криминал.

Значит так.
Первое письмо к сожалению не сохранилось.
Примерный текст такой...

"Здравствуй дорогой друг!..))
Вообщем рассказывается, что человек работает в банке, и при плановой инспекции он случайно выясняет, что в его банке есть счет, принадлежавший погибшему человеку... Банк этого не обраружил пока, так что если я согласен помочь, то все будет чудно и денег будет много... Почти шесть миллионов долларов с ним пополам..."

В ответе на это письмо, что мол, хорошо... Давайте попробуем, приходит вот такое...

"Thanks for your ...., I want to assure you that there are no risks involved in this transaction because it is something I studied well as a senior Director in this bank. I did not contact you to put you into problem of any kind but rather for us to work as one body with Sincerity and claim this dormant fund.

I chose you for this purpose because an indigen of burkina faso cannot be part of this transaction, as a foreigner you are entitled for this transaction despite your country of origen.
During our auditing at the bank we discovered the dormant account, the bank recommended that after seven years the fund has to go to the treasury as unclaimed bills, This warranted my search for an honest person who will apply for the fund and claim it so that we share it together as I stipulated before.
I have worked here in the bank for a period of time now without achieving anything that is why when I saw this opportunity, I decided to utilize it. You have no much duty to do as I will be directing You appropriately in every step so that we succeed.
....
In my next .... to you, i will send my family and wife's picture
Waiting to hear from you as soon as you get this .......

Вообщем идет игра на доверие, что мол, после всего того что мы замутим это объединит наши семьи, но он уверен что мы подружимся...

Что пишу ему я (повторяю, что лишь наблюдал за поведением и ждал концовки ситуации... Обычно просят денег по Western Union... тут круче, гораздо..)

Короче пишу ему -
If you are and yours family ready to live in Ukraine - I'm ready to help you.
Ok, send the text of application which I will fill.
Regards, Dan

Вобщем... он присылает текст письма, которое я должен заполнить о отослать в банк.


ATTN: MR. DANIEL EBO
THE DIRECTOR OF OPERATIONS
FOREIGN REMITTANCE DIVISION
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
OUAGADOUGOU BURKINA-FASO
PHONE : (00226) 78 52 54 32
FAX :(00226)50-42-00-31
E....: a_d_b.cbgb.net
E....: adb_africa....box.africa....box.com
APPLICATION AS NEXT OF KIN TO ACCOUNT HOLDER N0 :$ 746-947382. ROUTING N0: 9372820

I, ***** of Ukraine, humbly apply to your bank as next of kin to your deceased customer, Mr. Jin Sun of Peoples republic of China a Chinese ationality, holder of Account no:$746-947382, Routing no:9372820, who died in a Ghastly motor accident in 2005.

I humbly apply and put claim over his balance with the bank, which is valued at $ 5,700,000.00 (FIVE MILLION SEVEN HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS ONLY), left in his account still unclaimed, Until his sudden death , we have been business associates in exportation and importing goods. The funds were transferred into his account through (BOB) BANK of BURKINA, Bobo-Diolasso, Burkina-Faso. Payment for supplied hospital equipments-building Materials.

I wish to be intimated on the processes involved in having this fund transferred to my bank account as stated below:

Account Name:
Bank Name:..
Bank address: ..
Fax N0:..
Swift N0: ...743-32172
Account N0:..9823726123456-U54
My private phone no:..
My private .... address:...
My private fax no:.
Occupation...
Age..

Я все это заполняю, отправляю в "банк", уже зная, что у AFDB (такой банк действительно существует) совершенно другие и телефоны и е-майл)
Добавлено через 1 минуту
Даже не напрягаясь видно, что почему-то у "банка" электронная почта на бесплатных почтовиках..))

Здесь в периоде нашего общения происходит выжидательная пауза в течении 3 дней...
Он шлет мне письма, что банк обязательно рассмотрит мое обращение... это все время, не переживай)
Вобщем игра на психологию

Упс.. забыл совсем! Он прислал мне фото своей семьи...!
И очень просил фотку моей, мол, жена его очень просила...

И, что я вижу... приходит ответ от "банка"!!!
THE OFFICIAL BANK FORM
Официальная форма, в которой мне дается 48 часов, чтобы срочно выслать свои координаты включая счета, адрес, паспорт... и т.д...

Попутно отмечу, что позвонил ему! И действительно взял трубу какой-то чел, и на ломаном англ (+226 - код Буркина Фасо, в основном говорят на франц)... Сказал, что очень рад слышать и дал телефон "директора банка", тоже +226...

Приблизительный перевод ( СОКРАТ )
"Благодарность за вашу почту, Я хочу гарантировать Вам, что нет риска включался в эту сделку поскольку он - что-то Я изучал хорошо как старший Директор в этом банке. Я не обращался к Вам, чтобы помещать Вас в проблему любого типа но довольно для нас, чтобы прокладывать как один тело с Искренностью и требует этот остановленный фонд.

Я выбирал Вас с этой целью поскольку indigen burkina faso не может быть частью этой сделки, как иностранец Вы имеете право для этой сделки несмотря на вашу страну origen.
В течение нашей ревизии в банке, которую мы обнаружили остановленный счет, банк рекомендовал, что после того, как семь годы фонд должно ходить на казначейство как невостребованный счеты, Это гарантировавшее мой поиск честного человека, который обратится за фондом и требует это чтобы мы распространяли это вместе как Я оговорил прежде.
Я работал здесь в банке времени теперь не достигая чего-нибудь вот почему когда Я видел эту возможность, Я решил использовать это. У вас нет значительно обязанности, чтобы делать как Я направлю Вас соответственно в каждом шаге чтобы мы добивались успеха.
....
В моей следующей почте Вам, я пошлю мою семью и изображение жены, ожидавшие, чтобы получать известие от Вас как только Вы получите эту почту...

Заполнив и отправив форму ждать долго не пришлось.
Через пару часов пришло подтверждение из "банка", что все ОК, и эту сумму они готовы перевести мне (был указан в качестве моего банка - ПриватБанк).
Все это время настороженно следя за всем происходящим, удивлялся, что еще до сих пор не попросили у меня денег на какие-то расходы...))

Вот тут есть один интересный момент, в соглашении... который сейчас увеличу и выложу